9年前，李某伙同妻子和朋友利用子虛烏有的天津“低碳大廈”項(xiàng)目，采用下家養(yǎng)上家的傳銷(xiāo)模式非法集資7億元。資金鏈斷裂后東窗事發(fā)，李某拋棄妻子卷款潛逃不知蹤影。
日前，四川省綿陽(yáng)市公安局刑偵支隊(duì)組織警力對(duì)網(wǎng)上在逃人員信息進(jìn)行梳理，同時(shí)充分運(yùn)用公安“智慧警務(wù)”的新技術(shù)、新手段，讓人間蒸發(fā)9年多時(shí)間的騙子浮出了水面，并一舉抓獲隱姓埋名藏匿綿陽(yáng)的李某。
空殼公司 高息“釣魚(yú)”瘋狂吸金
2010年初，老家在四川的李某、李某萍夫婦通過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了家住天津市的男子李某宏，幾人都有過(guò)被傳銷(xiāo)公司欺騙的經(jīng)歷，便想著按“套路”共同開(kāi)家公司撈一筆。2010年6月7日，李某夫婦與李某宏在天津市濱海新區(qū)注冊(cè)成立“活立木”公司，共同認(rèn)繳出資額50億元人民幣（實(shí)際未出錢(qián)），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、基金管理、資產(chǎn)管理、投融資咨詢(xún)服務(wù)等。
隨后，李某等人托人制作了公司網(wǎng)站，租用在美國(guó)的IP服務(wù)器運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站逃避檢查。為了包裝“活立木”的背景，欺騙投資者，李某宏還在公司網(wǎng)站上編造了自己的特殊經(jīng)歷，放棄美國(guó)的高薪、房產(chǎn)，回國(guó)從事PE（私募股權(quán)投資）創(chuàng)業(yè)。
“活立木”公司對(duì)外謊稱(chēng)要在天津市濱海新區(qū)籌建國(guó)家級(jí)林產(chǎn)業(yè)交易大廈的“低碳大廈”項(xiàng)目，借項(xiàng)目股權(quán)融資的形式公開(kāi)募集資金，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及宣傳冊(cè)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，一時(shí)間投資者們紛至沓來(lái)，一派繁榮景象。
“活立木”公司開(kāi)始與投資人簽訂融資合同，設(shè)定投資額為人民幣2萬(wàn)元至50萬(wàn)元的五檔數(shù)十級(jí)不等的投資數(shù)額，投資期限為3個(gè)月、7個(gè)月、13個(gè)月，按月返還相應(yīng)3%、7%或9%的高息。同時(shí)將投資人按照投資額多少和拉人頭多少，劃成不同層級(jí)返還不同利息。
“活立木”網(wǎng)站上還制作了“吸攬資金交易系統(tǒng)”，自動(dòng)生成獎(jiǎng)金記入投資人上線的客戶(hù)服務(wù)中心和推薦人相應(yīng)賬戶(hù)，讓拉人頭較多的投資人嘗到甜頭。憑借著項(xiàng)目的推廣和高額利益的誘惑，活立木企業(yè)快速吸納了3億多元的資金。
東窗事發(fā) 狡猾“老板”棄妻潛逃
三人拿到錢(qián)后欣喜若狂，開(kāi)始大肆揮霍贓款。李某萍在2011年1月10日起，在短短幾天時(shí)間內(nèi)，就向丈夫李某名下銀行卡轉(zhuǎn)入721萬(wàn)元人民幣。李某將這些款項(xiàng)頻繁劃轉(zhuǎn)，幾乎全部取現(xiàn)，夫妻兩人一夜暴富。
后來(lái)，“低碳大廈”項(xiàng)目以“下家養(yǎng)上家”的傳銷(xiāo)模式出現(xiàn)了資金鏈斷裂，很快東窗事發(fā)。狡猾的李某感覺(jué)不妙，獨(dú)自一人攜帶騙來(lái)的巨款拋下妻子不知去向。
天津警方接到多名群眾舉報(bào)后迅速組織警力展開(kāi)偵查，及時(shí)追繳李某等涉案人員銀行賬戶(hù)存款1億8千余萬(wàn)元及汽車(chē)等部分財(cái)物。
經(jīng)警方偵查，自“活立木”公司成立之后，除了租賃寫(xiě)字樓外，再無(wú)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司以投資“低碳大廈”項(xiàng)目為由，通過(guò)傳銷(xiāo)的方式非法吸取公眾存款。該空殼公司利用上線投資人發(fā)展下線投資人獲得提成的方式，非法集資共達(dá)7億元左右，受騙群眾上萬(wàn)人次，涉及全國(guó)28個(gè)省市。
2011年3月，李某宏、李某萍兩人在天津相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，天津警方隨即對(duì)在逃的李某在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行追捕。
天網(wǎng)恢恢 “低碳大廈”騙子法網(wǎng)難逃
今年7月，綿陽(yáng)市公安局刑偵支隊(duì)認(rèn)真開(kāi)展公安部部署的追逃專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，綿陽(yáng)市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)大隊(duì)民警通過(guò)“智慧警務(wù)”平臺(tái)偵查發(fā)現(xiàn)，2011年的集資詐騙在逃犯罪嫌疑人李某很有可能使用化名藏匿在綿陽(yáng)市區(qū)。追逃民警隨即對(duì)此人進(jìn)行了大數(shù)據(jù)分析，最終于7月20日在綿陽(yáng)市某小區(qū)內(nèi)將逍遙法外9年多的李某一舉抓獲。
鐵證面前，李某原形畢露，不得不如實(shí)交代案發(fā)后潛逃的經(jīng)歷，并對(duì)相關(guān)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)李某交代，當(dāng)年在“低碳大廈”項(xiàng)目資金鏈斷裂后，他立即意識(shí)到大禍將至，便瞞著妻子攜款逃到四川藏匿，后來(lái)，他得知妻子和李某宏均被抓獲并判刑，便更加小心謹(jǐn)慎，常年隱姓埋名在四川多地逃竄，從不與家人和朋友聯(lián)系，只為逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。在逃期間，李某先后在成都、綿陽(yáng)等地利用假身份購(gòu)置多處房產(chǎn)和一輛奔馳汽車(chē)，并在綿陽(yáng)與一名女子同居。
7月22日，犯罪嫌疑人李某已移交給天津警方，等待他的將是法律的嚴(yán)懲。（傅遠(yuǎn)偉 蔡國(guó)華）
