日前，四川省綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局經(jīng)過一個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地，采取分類梳理、循線追蹤、多點(diǎn)出擊等方式，成功打掉一個(gè)“殺豬盤”洗錢犯罪團(tuán)伙，端掉洗錢窩點(diǎn)5個(gè)，30名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，同時(shí)串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2千余萬(wàn)元。
單身女士網(wǎng)戀遭遇“殺豬盤”，300萬(wàn)投資“基金”被騙
“警察同志，我被騙子騙走了300多萬(wàn)……”今年7月2日，一名中年女子來(lái)到游仙區(qū)公安分局報(bào)案。報(bào)案人王女士稱，她在一個(gè)月前通過互聯(lián)網(wǎng)一個(gè)相親網(wǎng)站，結(jié)識(shí)了一名自稱“楊某”的男士，從對(duì)方傳來(lái)軍裝照片看，此人長(zhǎng)得很帥。兩人在網(wǎng)絡(luò)聊天中，王女士感覺這名“軍官”的各方面條件不錯(cuò)，而且嘴巴很甜，對(duì)她很關(guān)心。就這樣，處于婚戀空白期的王女士無(wú)法拒絕“楊某”甜言蜜語(yǔ)攻勢(shì)，雙方很快便建立戀愛關(guān)系。
網(wǎng)戀過程中，“楊某”常常談一些軍營(yíng)的生活和工作，這讓王女士對(duì)其身份更加深信不疑。就在兩人墜入愛河后，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關(guān)于基金投資的網(wǎng)站鏈接，稱自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金產(chǎn)品的內(nèi)幕。該親戚后來(lái)還發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)站管理后臺(tái)存在一些數(shù)據(jù)上的漏洞，知情者可以通過這些漏洞進(jìn)行投資獲取巨額利益……一番花言巧語(yǔ)之后，王女士心動(dòng)了，對(duì)男友完全放松了警惕，并開始按照“楊某”的引導(dǎo)，多次匯款投資基金產(chǎn)品。
投資后的王女士還常常登錄該網(wǎng)站查詢，發(fā)現(xiàn)自己的投資收益增長(zhǎng)迅速，這讓她異常欣喜。在男友的鼓動(dòng)下，她又不停追加投資，最后累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)300余萬(wàn)元。
后來(lái)，王女士突然發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站雖然公示著她的收益數(shù)據(jù)，但始終無(wú)法將收益提現(xiàn)到個(gè)人賬戶上。就在她感覺大事不妙之時(shí)，“楊某”消失了：自己的微信遭拉黑，對(duì)方的電話已關(guān)機(jī)。
這是一起典型的“殺豬盤”案件，且涉案金額巨大！游仙區(qū)公安分局隨即成立專案組，由區(qū)反詐中心牽頭，從分局刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)、派出所等部門抽調(diào)警力，對(duì)案件開展專案?jìng)刹椤?/div>
“軍官”由多名騙子分段扮演，詐騙犯罪組織浮出了水面
在綿陽(yáng)市反詐中心的大力支持下，專案組第一時(shí)間凍結(jié)涉案賬戶14個(gè)，并排查出涉案銀行卡號(hào)53個(gè)。偵查員通過大數(shù)據(jù)分析，緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國(guó)多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構(gòu)網(wǎng)漸漸浮出了水面。
據(jù)偵查，該“電詐”團(tuán)伙分為境外“釣魚”、國(guó)內(nèi)“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚”，其團(tuán)伙成員在作案過程中先是設(shè)置一個(gè)身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網(wǎng)站等渠道，物色有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性為作案對(duì)象。“軍官”以甜言蜜語(yǔ)騙取對(duì)方信任建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，交往過程中又不時(shí)透露可以輕松“發(fā)財(cái)”的信息。這些女士被他們完全洗腦后，便會(huì)按照騙子的引導(dǎo)拿錢投資，最終人財(cái)兩空。與王女士交往的“楊某”便是騙子們?cè)O(shè)置的一個(gè)虛擬人物，從開始甜言蜜語(yǔ)到網(wǎng)上戀愛，再到后來(lái)的鼓動(dòng)投資，“楊某”這一角色實(shí)際上是由藏在緬甸的多個(gè)騙子分階段扮演。
為了將詐騙資金迅速分解轉(zhuǎn)移，金某通過網(wǎng)絡(luò)在國(guó)內(nèi)建立起涉及多個(gè)省市的洗錢窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進(jìn)行遙控指揮，操控國(guó)內(nèi)團(tuán)伙成員干著“兩卡”（銀行卡、電話卡）收購(gòu)、“員工”管理、快速洗錢等勾當(dāng)。一旦“殺豬盤”被騙資金匯入非法賬戶后，贓款立即會(huì)化整為零，在極短的時(shí)間內(nèi)劃分到各級(jí)分賬戶，目的就是為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊和追贓挽損。
民警鎖定目標(biāo)精準(zhǔn)出擊，國(guó)內(nèi)“電詐”洗錢網(wǎng)絡(luò)土崩瓦解
在摸清詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息后，專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點(diǎn)。7月4日，專案組兵分三路遠(yuǎn)赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚也很快在湖南、山東落網(wǎng)。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢窩點(diǎn)，抓獲9名團(tuán)伙成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的國(guó)內(nèi)中樞隱藏在四川省內(nèi)江市，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為內(nèi)江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內(nèi)江開展抓捕行動(dòng)，在該市一處居民小區(qū)內(nèi)搗毀地下洗錢窩點(diǎn)，抓獲李某及其6名手下，查獲五臺(tái)筆記本電腦，和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國(guó)內(nèi)洗錢網(wǎng)被綿陽(yáng)警方徹底摧毀。
8月20日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/div>
經(jīng)過專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余起，涉案金額2千余萬(wàn)元。目前，公安機(jī)關(guān)已追回贓款60余萬(wàn)元，串并案件的偵查和追贓，以及對(duì)藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。
據(jù)綿陽(yáng)市游仙區(qū)反詐中心民警劉川介紹，“電詐”團(tuán)伙在作案過程中，往往會(huì)對(duì)非法獲取的個(gè)人信息開展過濾篩選，找一些容易上當(dāng)?shù)膶?duì)象實(shí)施詐騙，比如像“殺豬盤”這樣的詐騙方式，騙子通常會(huì)選擇情感空白期，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年女性作案。劉川說(shuō)，在公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊“電詐”犯罪力度的同時(shí)，希望廣大群眾一定要關(guān)注警方的反詐宣傳，不斷提高自身防騙意識(shí)。（岳波 趙章）
