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2019年樂山經(jīng)偵破獲全省金額最大發(fā)票犯罪案

來源:中國網(wǎng) 時間:2020-05-15 10:54:29 編輯:劉映紅 點擊:
2019年,樂山全市經(jīng)偵部門以“四個一體化”為統(tǒng)領(lǐng),在市局黨委和上級經(jīng)偵部門的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以改革創(chuàng)新為路徑,以轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo),以數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)為抓手,實現(xiàn)了“規(guī)定動作的出色、自選動作的出彩”。2019年,全市共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件170件,移訴犯罪嫌疑人438人樂山經(jīng)偵績效考核全省第三,保持了連續(xù)五年績效考核全省名列前茅的好成績,尤其是偵辦的“1.29”系列專案,獲得公安部經(jīng)偵局專電祝賀,并受到省市各級領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。
2019年,樂山經(jīng)偵循線追蹤、雷霆出擊,先后在四川成都、安徽安慶開展集中收網(wǎng)行動,成功破獲了“四部委”聯(lián)合下發(fā)的暴力虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙案,抓獲犯罪嫌疑人10名,打掉開票窩點3個,成功摧毀了覆蓋全國31個省、直轄市、自治區(qū)的地下稅務(wù)網(wǎng)絡(luò),初步累計涉案金額高達(dá)360億余元。
勇于擔(dān)當(dāng)  主動承接任務(wù)
2019年1月23日,公安部、國家稅務(wù)總局、中國海關(guān)總署、中國人民銀行“四部委”聯(lián)合將一虛開發(fā)票案源交樂山經(jīng)偵偵辦。爾后,省公安廳經(jīng)偵總隊柯慶總隊長親臨樂山指導(dǎo)案偵工作,副市長、市公安局黨委書記、局長胡國民庚即組織公安、稅務(wù)部門,以及公安經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、情報等警種專題研究分析案情,并掛帥成立“1.29”聯(lián)合專案組,第一時間明確了“嚴(yán)格保密、通力協(xié)作、合成作戰(zhàn)、重點打擊”工作要求,制定了聯(lián)合作戰(zhàn)方案,指揮專案組全力偵辦案件。
攻堅克難  快速取得突破
經(jīng)初查,該案涉及相關(guān)企業(yè)中成都79戶、樂山23戶、瀘州2戶、遂寧1戶。專案組根據(jù)案偵情況,全力開展異地攻堅,充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)效能,精準(zhǔn)鎖定了成都兩個團(tuán)伙的開票窩點以及主犯常住地。同時,專案組輾轉(zhuǎn)2萬余公里,遠(yuǎn)赴浙江、山東、深圳等省市提取到涉案企業(yè)兩張銀行卡等關(guān)鍵信息。
聯(lián)合出擊  成功集中收網(wǎng)
3月28日,專案組共出動抓捕力量70余人趕赴成都,兵分三路,一舉打掉3個開票窩點,抓獲王某等4名犯罪嫌疑人,查獲開票電腦6臺、票據(jù)打印機6臺、賬簿7本、銀行卡23張、U盾8個、金稅盤11個、手機32臺、公章500余枚、虛開未寄出的發(fā)票21份、空白發(fā)票116份;收繳偽造的各類型發(fā)票及票據(jù)共計4149余份,偽造的稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票章80枚、征稅專用章60枚、發(fā)票專用章2枚、稅票專用章1枚。
案值巨大 全省歷年之最
經(jīng)查證,自2010年以來,浙江臺州籍李某等人開始虛開發(fā)票作案,采取注冊空殼公司、收購僵尸企業(yè)等方式獲得領(lǐng)票資格,大肆虛開增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票。同時,利用“XX軟件”偽造假發(fā)票,瘋狂牟取非法利益,涉案金額共計43.96億元。其中,虛開真票7.47億元,偽造并出售假票7986份,金額31.65億元、稅額4.13億元,偽造完稅憑證785份,稅額0.71億元。涉及四川、重慶、深圳、山東、浙江等12個省的28個市。
斬草除根  再添輝煌戰(zhàn)果
6月2日,在省廳的統(tǒng)一指揮下,樂山公安聯(lián)合樂山市稅務(wù)局發(fā)起對“XX軟件”源頭的“斬草2號”收網(wǎng)行動。由市公安局領(lǐng)導(dǎo)李冰帶隊,趕赴安徽省安慶市,一舉抓獲犯罪嫌疑人方某平、方某琴等6人,現(xiàn)場收繳電腦6臺、打印機5臺,“加密狗”母版3個、軟件“加密狗”192個,查扣涉案車輛2臺、房產(chǎn)7套,摧毀了“1.29案”源頭犯罪團(tuán)伙。專案組成功提取該團(tuán)伙涉及全國的偽造發(fā)票數(shù)據(jù)26.6萬條、假票虛開金額317.68億元。(鄒邇戈)
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