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郵儲(chǔ)銀行射洪市支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功打掉一洗錢車隊(duì)

來(lái)源:中國(guó)網(wǎng) 時(shí)間:2023-08-16 14:50:54 編輯:張嘉鈺 點(diǎn)擊:
近日,郵儲(chǔ)銀行射洪市支行以警銀協(xié)作機(jī)制協(xié)助射洪市刑偵大隊(duì)、射洪市城南派出所成功打掉一洗錢車隊(duì),涉案金額40余萬(wàn)元,有力震懾和打擊了犯罪。

現(xiàn)場(chǎng)抓獲洗錢人員
當(dāng)日中午,射洪市支行營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)柜員在為一年輕女性客戶辦理大額取款預(yù)約業(yè)務(wù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)客戶賬戶流水存在異常,該柜員立即向網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管報(bào)告。營(yíng)業(yè)主管通過(guò)詢問客戶資金去向,綜合分析該客戶賬戶,確定可疑后,讓柜員拖延時(shí)間,穩(wěn)住客戶,第一時(shí)間聯(lián)系射洪市反詐中心反映情況。5分鐘后,射洪城南派出所民警趕到現(xiàn)場(chǎng),控制住了該名女子并帶走調(diào)查,調(diào)查得知該名女子為洗錢車隊(duì)成員。通過(guò)該名女子的指控,又成功抓獲了前來(lái)網(wǎng)點(diǎn)接應(yīng)的其他2名團(tuán)伙成員,整個(gè)抓捕過(guò)程未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)造成影響。
射洪市支行員工充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,仔細(xì)甄別,反應(yīng)迅速,積極配合公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪,為維護(hù)良好的金融秩序不斷努力。據(jù)悉,該行日常注重常態(tài)化的合規(guī)宣傳及突發(fā)事件演練,此次抓捕順利實(shí)施,得益于該行員工敏銳的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)及組織協(xié)調(diào)能力。該支行負(fù)責(zé)人表示,郵儲(chǔ)銀行射洪市支行將持續(xù)暢通警銀互助合作機(jī)制,為維護(hù)金融管理秩序貢獻(xiàn)力量。(王靖雅 蔣明鳳 彭禮旭)
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