6月27日，浦發(fā)銀行成都新都支行協(xié)助屬地公安逮捕涉嫌洗錢犯罪聯(lián)系人一名。

客戶楊某于6月27日上午10時至浦發(fā)銀行成都新都支行辦理銷戶取現(xiàn)業(yè)務(wù)，賬戶余額兩千八百余元。在核實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶流水有大量他人匯款，并在匯入后快速通過ATM取出，引起了工作人員高度警惕。該行工作人員與客戶核實(shí)交易對手信息，均核對異常，判斷其賬戶為高度疑似出租出借銀行賬戶。

經(jīng)該行工作人員風(fēng)險(xiǎn)提示，客戶承認(rèn)使用自身賬戶幫助他人走款，且每次收取100-200不等的報(bào)酬。通過耐心勸說，客戶同意配合屬地公安提供相關(guān)洗錢線索，隨后網(wǎng)點(diǎn)工作人員聯(lián)系屬地公安前往網(wǎng)點(diǎn)。

目前該客戶由屬地公安帶回調(diào)查。經(jīng)查證，楊某確實(shí)出租出借銀行賬戶，與屬地公安了解，擬對楊某進(jìn)行10日行政拘留，并將通過楊某提供線索追查該洗錢犯罪團(tuán)伙上游。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，該行將繼續(xù)配合屬地公安做好相關(guān)協(xié)查工作。浦發(fā)銀行成都新都支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣大金融消費(fèi)者應(yīng)妥善保管好個人身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等，切莫因蠅頭小利出租、出借、出售銀行卡及賬戶，增強(qiáng)法律意識，不要成為不法“幫兇”！后續(xù)，該行也將繼續(xù)做好反詐工作及宣傳，全力保護(hù)客戶的“錢袋子”。（彭禮旭）